2023年1月11日，通遼市扎魯特旗公安局香山農場派出所成功辦結通遼市首例涉嫌幫助電信網絡詐騙行政案件，抓獲違法行為人楊某，并開出通遼市首張反電詐行政罰單：對楊某罰款1800元，沒收違法所得。
當前，電詐類案件時有發生，不法分子覬覦群眾“錢袋子”，其中不乏“兩卡”黑灰產業鏈“投機倒把”分子助紂為虐。此前對沒有達到犯罪標準的電詐相關行為，未作相應法律處罰，因違法成本較低，導致電詐案件屢禁不止。2022年12月1日，《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》施行，其中行政處罰條款，為公安機關依法打處電詐類案件提供了強有力依據。
2023年開局起步階段，香山農場派出所接到公安部“斷卡”線索后，第一時間開展核查，打響了全市反詐行政案件第一槍。
2022年12月25日，扎魯特旗居民楊某在網絡尋找兼職時，通過QQ群聯系到自稱某公司HR（人力資源）的人，被要求提供身份信息和經常使用的銀行卡號，并詢問該卡是不是一類卡等。HR向楊某透露，公司需要招聘財務人員，工作內容非常簡單，就是幫公司“走賬”，工資日結。楊某起初有所懷疑，一方面擔心被詐騙，同時也擔心HR是違法犯罪分子。但是為了蠅頭小利，楊某還是決定試一試。
HR又以QQ群人多紛雜為借口，讓楊某下載“海鷗”APP。隨后財務主管主動聯系楊某，又經過一番交流，財務主管要求楊某下載“陌往”APP，公司出納尹某開始通過“陌往”對楊某發布工作指令。楊某的銀行賬戶內轉入20元錢，尹某要求楊某轉入指定賬戶5元錢，實質上這次操作是犯罪分子在檢測楊某的銀行卡是否能“洗錢”。確認楊某的銀行卡能“洗錢”后，楊某的賬戶開始分批次轉入電信網絡詐騙的違法資金，從幾百元到幾千元不等。尹某又實時向楊某發送需要轉賬的戶名和卡號，要求楊某在接到指令后5分鐘內向指定賬戶轉入指定金額，當晚歷經近2個小時的轉入轉出，楊某的賬戶接收并轉出的非法資金已逾十萬元。楊某連續“工作”兩天，違法所得共180元，直到銀行卡被山東公安機關反詐中心凍結才被迫終止。
原來，山東公安機關發現該省一群眾的部分被騙錢款經楊某的卡轉走，于是將情況上報公安部，公安部將線索轉給扎魯特旗公安局。接到線索后，香山農場派出所民警按圖索驥，多方查找，將已返回老家待產的楊某抓獲。詢問期間，楊某起初以自己被騙為借口百般抵賴，民警通過擺事實、亮證據開展政策攻心，楊某低下了頭，對使用自己名下銀行卡幫助他人實施電信網絡詐騙的行為供認不諱。由于《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》剛剛施行，通遼市在行政處罰中尚無先例，香山農場派出所所長張國慶立即將情況上報，同時協調旗公安局反詐中心和法制部門聯合會商，對法條及其釋義精研細讀，確保精準適用。
最終，香山農場派出所依據《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》第二十五條第一款第三項第四十二條規定，對楊某處以其違法所得十倍即1800元的行政處罰，并沒收違法所得。同時，針對查獲的相關線索，已與山東公安機關反詐中心對接處理。（記者 陳春艷）
